Telah diusulkan oleh komite resmi kreditor Celsius bahwa gugatan diajukan terhadap salah satu pendiri perusahaan Alex Mashinsky dan eksekutif lainnya untuk “penipuan, kecerobohan, salah urus yang parah, dan perilaku yang mementingkan diri sendiri,” yang semuanya berkontribusi pada kegagalan akhir pemberi pinjaman cryptocurrency.
Pengacara untuk Komite Resmi Kreditor Tanpa Jaminan mengatakan dalam pengaduan yang diusulkan yang diajukan ke Pengadilan Kebangkrutan New York pada 14 Februari bahwa tindakan itu terjadi setelah enam bulan penyelidikan terhadap direktur, pejabat, dan karyawan Celcius saat ini dan sebelumnya.
Wali Amanat AS memilih tujuh pemegang akun Celcius untuk bertugas di komite juli lalu. Kelompok ini didirikan oleh U.S. Trustee. Seiring dengan kepentingan kreditor tanpa jaminan, komite bertindak sebagai perwakilan bagi mereka yang memiliki akun Celsius.
Menurut dokumen yang ditulis oleh pengacara dari White & Case LLC, “Penyelidikan Komite telah menemukan klaim substansial dan penyebab tindakan berdasarkan penipuan, kelalaian, salah urus yang parah, dan perilaku yang mementingkan diri sendiri oleh mantan direktur dan pejabat Debitur.”
Tindakan hukum yang direncanakan bermaksud untuk mengajukan klaim dan penyebab tindakan terhadap eksekutif, orang, dan bisnis Celcius berikut yang berafiliasi dengan mereka:
Para pengacara menulis dalam surat mereka bahwa “Tuan Mashinsky, Tuan Leon, Tuan Goldstein, Tuan Beaudry, Tuan Urata-Thompson, dan Tuan Treutler melanggar kewajiban fidusia mereka kepada Celcius.” Mereka melanjutkan dengan mengatakan bahwa “pihak-pihak itu sadar Celsius menjanjikan pembayaran bunga pelanggannya yang tidak mampu dan tidak melakukan apa pun untuk memperbaiki masalah.”
Para pengacara juga menuduh bahwa para eksekutif melakukan “investasi yang lalai dan sembrono” yang menyebabkan Celcius kehilangan $ 1 miliar dalam satu tahun, sementara salah urus menyebabkan kerugian seperempat miliar dolar lainnya “karena mereka tidak dapat secara memadai memperhitungkan aset dan kewajiban perusahaan.” Kerugian ini disebabkan oleh fakta bahwa para eksekutif “tidak dapat secara memadai memperhitungkan aset dan kewajiban perusahaan.”
Menurut tuduhan yang dibuat oleh para penggugat, “setelah kerugian itu, mereka tidak berinvestasi atau meningkatkan sistem perusahaan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat, yang mengakibatkan kerugian berikutnya.”
Mosi tersebut juga menuduh bahwa para eksekutif Celsius mengarahkan perusahaan untuk menghabiskan “ratusan juta dolar” di pasar publik untuk secara artifisial menaikkan harga token CEL, sementara pada saat yang sama para eksekutif “diam-diam menjual puluhan juta token CEL” untuk keuntungan mereka sendiri. ”
Mereka tidak melakukan apa-apa kecuali mengamati ketika Tuan Mashinsky dengan ceroboh mempertaruhkan ratusan juta dolar tentang bagaimana pasar cryptocurrency akan bergerak saat mereka melakukannya. Mereka menutupi pernyataan Mr. Mashinsky yang terus-menerus tidak jujur tentang investasi dan situasi keuangan Celsius.
Pengacara melanjutkan dengan mengatakan bahwa “akhirnya, ketika menjadi jelas bahwa Celcius akan diminta untuk mengajukan kebangkrutan, Calon Tergugat menarik aset dari kapal yang tenggelam sambil secara aktif mendorong pelanggan untuk menyimpan aset mereka di platform Celcius,” calon terdakwa melakukan ini.
Komite kreditor Celsius mengatakan bahwa gugatan yang direncanakan hanyalah “tahap pertama dari banyak tahap” dalam penyelidikan mereka atas dugaan kesalahan yang dilakukan oleh mantan eksekutif Celcius dan restitusi aset kepada korban.
Pada 8 Maret, akan ada sidang tentang rencana pengaduan yang diajukan.
